TIME CLP RISK MANAGEMENT

Juca

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******@clpriskmanagement.com
+55******

  • Juelliton é um profissional de investigações com mais de 15 anos de experiência global, tendo atuado em múltiplas jurisdições como América Latina, EUA, Sudeste Asiático, Europa e África. Com especialização em áreas como análise financeira forense, due diligence e entrevistas forenses, ele tem trabalhado em setores variados, incluindo óleo & gás, tecnologia, serviços financeiros, varejo, e mineração, além de instituições como consultorias internacionais, organizações internacionais e empresas multinacionais.
  • Certificado como Examinador de Fraudes pela Association of Certified Fraud Examiner (CFE), e com certificados em Cryptoassets (FIU CONNECT) e Profissional Bitcoin (CPB), Juelliton tem liderado equipes multiculturais em investigações complexas, abordando desde fraudes e corrupção até disputas comerciais. Sua liderança transformadora é reconhecida por promover a conformidade operacional e a integridade em ambientes corporativos diversos.
  • Juelliton compromete-se em elevar os padrões de segurança empresarial e investigação forense globalmente, apresentando resultados significativos para stakeholders e desenvolvendo práticas de governança excepcionais, sempre com foco em ética e inovação.

Diego Pio

Managing Director
diego.pio@clpriskmanagement.com
+55 85 99217-3533

  • Possui mais de 16 anos de experiência na coordenação, planejamento e execução de serviços de Compliance, Investigação, Disputas, Governança, Riscos, Auditoria e outros, no Brasil, Europa e EUA. Os principais cases do Brasil em setores como Oil& Gas, Educação, Tecnologia, Serviços Financeiros, Varejo, Mineração dentre outros.
  • Experiência em serviços de auditoria relacionados a contabilidade forense, investigações contra Lavagem de Dinheiro (“AML”), questões relacionadas ao FCPA (“Foreign Corrupt Practices Act”) e programas de prevenção de fraude e corrupção.
    Participou e liderou diversas investigações sobre alegações de apropriação indébita de ativos, fraude fiscal e corrupção em empresas globais e multinacionais. Foco na condução de investigações financeiras e contábeis. Algumas dessas investigações exigiram análises de documentos eletrônicos e análises forenses de recuperação de dados de computadores.
  • Participou e liderou vários serviços de criação e implementação de estruturas, procedimentos e políticas de LGPD, AML, dentre outras. Forneceu aconselhamento sobre conformidade relacionadas aos crimes financeiros.
  • Grande experiência em desenho, implementação e manutenção de programas de compliance e governança relacionados às leis e regulamentos brasileiros, FCPA e Reino Unido.

Rodrigo

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******@clpriskmanagement.com
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  • Texto aqui

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Juca

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  • Juelliton é um profissional de investigações com mais de 15 anos de experiência global, tendo atuado em múltiplas jurisdições como América Latina, EUA, Sudeste Asiático, Europa e África. Com especialização em áreas como análise financeira forense, due diligence e entrevistas forenses, ele tem trabalhado em setores variados, incluindo óleo & gás, tecnologia, serviços financeiros, varejo, e mineração, além de instituições como consultorias internacionais, organizações internacionais e empresas multinacionais.
  • Certificado como Examinador de Fraudes pela Association of Certified Fraud Examiner (CFE), e com certificados em Cryptoassets (FIU CONNECT) e Profissional Bitcoin (CPB), Juelliton tem liderado equipes multiculturais em investigações complexas, abordando desde fraudes e corrupção até disputas comerciais. Sua liderança transformadora é reconhecida por promover a conformidade operacional e a integridade em ambientes corporativos diversos.
  • Juelliton compromete-se em elevar os padrões de segurança empresarial e investigação forense globalmente, apresentando resultados significativos para stakeholders e desenvolvendo práticas de governança excepcionais, sempre com foco em ética e inovação.

Diego Pio

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  • Possui mais de 16 anos de experiência na coordenação, planejamento e execução de serviços de Compliance, Investigação, Disputas, Governança, Riscos, Auditoria e outros, no Brasil, Europa e EUA. Os principais cases do Brasil em setores como Oil& Gas, Educação, Tecnologia, Serviços Financeiros, Varejo, Mineração dentre outros.
  • Experiência em serviços de auditoria relacionados a contabilidade forense, investigações contra Lavagem de Dinheiro (“AML”), questões relacionadas ao FCPA (“Foreign Corrupt Practices Act”) e programas de prevenção de fraude e corrupção.
  • Participou e liderou diversas investigações sobre alegações de apropriação indébita de ativos, fraude fiscal e corrupção em empresas globais e multinacionais. Foco na condução de investigações financeiras e contábeis. Algumas dessas investigações exigiram análises de documentos eletrônicos e análises forenses de recuperação de dados de computadores.
  • Participou e liderou vários serviços de criação e implementação de estruturas, procedimentos e políticas de LGPD, AML, dentre outras. Forneceu aconselhamento sobre conformidade relacionadas aos crimes financeiros.
  • Grande experiência em desenho, implementação e manutenção de programas de compliance e governança relacionados às leis e regulamentos brasileiros, FCPA e Reino Unido.

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